关于落实中国人民银行加强账户实名制管理

时间:2019-10-08 14:41   来源:未知   作者:支付部   点击:
关于落实中国人民银行加强账户实名制管理
录制开户意愿视频的通知
各会员企业:
        根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)第二项第3条之规定,“支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,留存相关工作记录。支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定”。
        按照实名制及核实客户真实开户意愿工作要求,企业客户注册支付账户,需提交企业营业执照复印件并加盖公章、企业法人身份证复印件并加盖公章,2019年4月1日以后开户的企业账户,我公司需收集并保存核实开户真实意愿视频。具体要求如下:
        一、自本通知发出之日起新开立支付账户的客户,需要在开立支付账户同时提供企业营业执照及法人身份证复印件并加盖公章、企业法人录制的意愿开户视频。视频录制要求详见附件。
        二、自2019年4月1日至本通知发出日期之间开立支付账户的客户,企业法人除提供正常开户资料(包括企业营业执照及法人身份证复印件并加盖公章)以外,还需要补录意愿开户视频,并于2019年11月30日将视频资料发送至我公司以下邮箱:
        Pay@westcoal.com.cn           3203870598@qq.com。
        对于逾期未完成资料补充及视频补录的企业,我公司将对其支付账户进行冻结,待资料收齐后解冻。
        三、对2019年4月1日前开立支付账户或企业信息发生变更的客户,需于2019年11月30日前提交实名制认证资料(包括企业营业执照及法人身份证复印件并加盖公章)。逾期未提交者,我公司将冻结其支付账户,待资料齐全后解冻。2019年收到相关短信提示后已提交资料并未发生企业信息变更的客户无需重复提交。
        纸质资料邮寄地址:
        陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座3层支付事业部收,联系电话:029-68518888。
        特此通知。
                       
        附件:开户意愿视频认证录制须知。
 
 
陕西煤炭交易中心有限公司
2019年9月16日        
附件:
开户意愿视频认证录制须知
         请公司法人正面面对摄像头、脱帽、露耳、束发、手持身份证,身份证正面朝向摄像头,并朗读以下内容:
        “XXX公司确认在陕西煤炭交易中心有限公司开立支付账户,并已清楚了解开户协议内容及法律责任。”

 
(责任编辑:西煤交易)